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杰瑞股份:分拆所属子公司德州联合石油科技股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)杰瑞:关于分拆所属子德州联合石油科技有限
作者:永乐国际ag厅  来源:永乐国际f66官网  时间:2020-11-22 06:35  点击:

  杰瑞股份:分拆所属子公司德州联合石油科技股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿) 杰瑞股份 : 关于分拆所属子公司德州联合石油科技股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)

  原标题:杰瑞股份:关于分拆所属子公司德州联合石油科技股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)杰瑞股份: 关于分拆所属子公司德州联合石油科技股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)

  本预案(修订稿)若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造

  公司/本所所出具文件的相关内容已经本公司/本所及经办人员审阅,确认本预案

  要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量和募集资金投资项目资金需求量等,

  金扣除发行费用后,初步考虑用于钻井工具一体化制造服务等项目(以下简称“募

  集资金投资项目”)。德石股份可根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、

  趋势,公司所属子公司德石股份与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性,

  化角度,德石股份分拆上市有助于进一步拓宽融资渠道,提高公司整体融资效率,

  制等。2020年一季度后,在国内疫情得到整体控制的同时,全球其他国家和地

  发、生产、销售及租赁。德石股份拥有先进的产品加工和检测设备,取得API、

  ISO9001(DNV)、HSE等多个体系认证,产品广泛应用于石油、天然气、页岩

  售及租赁的制造服务商,分拆上市有利于德石股份在资本市场的助推下快速成长,

  要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量和募集资金投资项目资金需求量等,

  金扣除发行费用后,初步考虑用于钻井工具一体化制造服务等项目(以下简称“募

  集资金投资项目”)。德石股份可根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、

  趋势,公司所属子公司德石股份与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性,

  人为一致行动人)合计持有公司46.05%股份,为公司控股股东、实际控制人。

  油气提供产品和服务。以油气生产井口为界,井口以下部分,完成勘探、钻完井、

  化解决方案的技术服务商和工程服务商。公司最近三年主营业务未发生重大变化。

  德石股份的控股股东。孙伟杰、王坤晓、刘贞峰合计持有公司46.05%股份,为

  德石股份拥有先进的产品加工和检测设备,取得API、ISO9001(DNV)、

  团大庆钻探工程有限公司、中石化石油工程技术服务股份有限公司(600871)、

  中海油田服务股份有限公司(601808)、山东能源集团有限公司等国内大型公司

  具、无磁产品、DTYJ型液力加压推进器、绝缘短节、接头类产品、水力振荡器

  金属内螺旋加工技术、NBR橡胶配方技术、HNBR橡胶配方技术、井下工具测

  0458号、中喜审字【2019】第0620号、中喜审字【2020】第00331号《审计报

  告》,公司2017年度、2018年度、2019年度实现归属于上市公司股东的净利润

  (净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算)分别为884.96万元、58,883.94

  万元、135,349.18万元,符合“最近3个会计年度连续盈利”的规定。

  根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为德石股份出具的中喜审字【2018】

  第0472号、中喜审字【2019】第0619号、中喜审字【2020】第00335号《审计

  报告》,德石股份2017年度、2018年度、2019年度实现归属于母公司股东的净

  利润(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值列示)分别为1,333.48万元、

  最近3年杰瑞股份扣除按权益享有德石股份的净利润后,归属于母公司股东的净利润累

  根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为德石股份出具的中喜审字【2020】

  第00335号《审计报告》,德石股份2019年度归属于母公司所有者的净利润为

  6,521.34万元,公司2019年度合并报表中按权益享有的德石股份的净利润占归

  属于上市公司股东的净利润的比重为2.82%;德石股份2019年度扣除非经常性

  损益后归属于母公司所有者的净利润为6,333.92万元,公司2019年度合并报表

  的净利润(扣除非经常性损益)的比重为2.75%,均未超过50%,符合《若干规

  定》要求。德石股份2019年末归属于母公司所有者权益为56,196.09万元,公司

  2019年末合并报表中按权益享有的德石股份净资产占归属于上市公司股东的净

  最近一年,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的中喜审字【2020】

  德石股份董事、高级管理人员及其关联方持有德石股份的股份合计为6.88%,

  德石股份及其子公司主营业务相同或相似的业务,亦不会在中国境内外通过投资、

  或经济组织(不包括德石股份及其控制的企业,以下统称“关联企业”),今后将

  德石股份章程和中国证监会的有关规定履行有关程序,与德石股份依法签订协议,

  管理人员在德石股份专职工作,不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、

  计法》、《企业会计准则》及其他财务会计法规、条例,结合德石股份实际情况,

  制等。2020年一季度后,在国内疫情得到整体控制的同时,全球其他国家和地

  12月31日资产负债率分别为21.11%、27.28%和39.22%。本次分拆上市完成后,

  继续严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,

  的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配

  资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

  监会、深交所关于关联交易的监管要求,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  化角度,德石股份分拆上市有助于进一步拓宽融资渠道,提高公司整体融资效率,

  上市公司于2020年4月21日召开董事会审议分拆子公司上市事项。2020

  年4月21日前20个交易日的区间段为自2020年3月23日至2020年4月20日,

  该区间段内公司股票(股票简称:杰瑞股份,股票代码:002353)、中小板综合

  指数(代码:399101.SZ)、Wind石油天然气设备与服务指数(代码:882401.WI)

  司股票收盘价为26.64元/股。董事会决议日前20个交易日内,公司股票收盘价

  格累计涨跌幅为0.12%,未超过20%,中小板综合指数(代码:399101.SZ)累

  计涨跌幅为3.31%,同期Wind石油天然气设备与服务指数(代码:882401.WI)

  累计涨跌幅为0.52%。扣除同期中小板综合指数(代码:399101.SZ)因素影响,

  公司股票价格累计涨跌幅为-3.19%,扣除同期Wind石油天然气设备与服务指数

  (代码:882401.WI)因素影响,公司股票价格累计涨跌幅为-0.40%,均未超过

  到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128

  2020年7月10日,上市公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中

  华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

  议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

  《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128

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