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泰然金融案已向全国发起集群战役钱罐子和妈妈钱包案有进展!
作者:永乐国际ag厅  来源:永乐国际f66官网  时间:2020-11-14 11:18  点击:

  金融虎讯 11月9日消息,近日,泰然金融、钱罐子两家P2P平台涉嫌非吸案有了新的进展。其中,泰然金融案已向全国发起集群战役,累计查冻资金3.17亿元。钱罐子案目前共计回款人民币7130.85万元。

  杭州市公安局高新区(滨江)分局通报显示,持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,累计查冻资金3.17亿元(其中包含西安银行小泰账户内资金1.01亿元)、冻结房产153套、股票59只(包含公司持有的美国IFresh股票)、股权7家、查扣车辆32辆。本案追赃挽损工作正在进一步开展中。

  本案已向全国发起集群战役。警方现敦促公司全国各级业务员(含离职)尽快到原大区、城市分公司所在地公安机关投案,并将提成、绩效、奖金等违法收入尽快汇至公安机关涉案款项专户,公安机关将根据退赃情况,对相关人员进行分类处置。

  据深圳市公安局南山分局通报显示,持续加大对深圳前海中实恒创投互联网金融服务有限公司( 钱罐子”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,持续加大追赃挽损力度,敦促欠款企业及涉案人员加快还款、退款进度,近日,中实恒创投专案待收款专户新增回款人民币约2084万元,截至目前共计回款人民币7130.85万元。

  公安机关郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至中实恒创投专案待收款专户。同时,公安机关再次告诫钱罐子平台涉案工作人员(含离职人员),应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴,并主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

  金融虎讯 11月9日消息,据深圳市南山区人民检察院消息,犯罪嫌疑人荣琪、肖建斌、任小艳、刘雨婵涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。

  侦查机关认定:深圳妈妈资本管理有限公司成立于2014年12月11日,任小艳任法定代表人和实际控制人,肖建斌任总裁,荣琪任技术总监,刘雨婵任财务。该公司于2015年2月上线“妈妈钱包”平台后,在未取得相关金融资质的情况下,通过网站、微信公众号等形式公开宣传产品,并允诺年化7—10%的收益,吸引不特定对象进行投资。截至案发,平台累计未返还集资参与人金额约1.4亿元。返回搜狐,查看更多

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